特此公告。 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经 公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名高月静女士、寇晓康先生、田晓 军先生、韦卫军先生、李岁党先生、安源女士为公司第五届董事会非独立董事 候选人，提名强力先生、徐友龙先生、 ...