会议情况 - 2023年召开董事会13次[4] - 2023年召开股东大会3次[5] - 2023年独立董事召集并参加3次提名委员会会议[6] - 2023年独立董事参加2次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事参加5次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议审查关联交易事项[9] 业务合同 - 2023年2月21日签订3.97亿元储能电站EPC总承包合同[13] 关联交易 - 预计2023年度与关联方日常关联交易不超1480万元[14] - 预计2024年度与关联方日常关联交易不超1470万元[14] 审计与提名 - 拟续聘天职国际为2023年度审计机构[16] - 提名黄明辉为第四届董事会独立董事等职务[18] - 提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人[18] 薪酬与激励 - 审议通过第五届董事、监事及高管薪酬框架方案[20] - 推进2023年和2021年限制性股票激励计划相关议案[21][22] - “奋斗者”第一期员工持股计划拟购股不超322万股，占股本总额约0.98%[23] - 拟用5000 - 10000万元回购公司A股用于员工持股或股权激励[24] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份定期报告[15]