会议召开情况 - 2023年公司召开董事会9次，独立董事出席现场会议1次，通讯会议8次，无委托出席和缺席情况[3] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事参加提名委员会会议3次，参加并审查相关人员任职资格[5] - 2023年独立董事召集并参加审计委员会会议5次，审查定期报告等事项[5] 业务合同与交易 - 2023年2月21日公司签订储能电站EPC总承包合同，金额约3.97亿元[11] - 2023年预计公司与关联方日常关联交易不超1480万元[11] 报告披露与审计 - 2023年公司按时披露《2022年年度报告》等定期报告[14] - 2023年4月20日公司拟续聘天职国际为年度审计机构[15] 人员提名与任职 - 2023年4月20日提名黄明辉为第四届董事会独立董事候选人[16] - 2023年8月25日提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人[16] - 2023年9月15日召开第二次临时股东大会，审议通过相关人员任职，任期三年[17] 薪酬与激励 - 2023年8月25日和9月15日分别召开会议，审议通过第五届董事、监事薪酬框架方案[17] - 2023年2月21日审议通过2023年限制性股票激励计划草案[18] - 2023年5月5日审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[18] - 2023年7月10日审议通过2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就及作废部分股票的议案[18] - 2023年8月25日审议通过2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案[18] 员工持股与股份回购 - 2023年2月21日审议通过“奋斗者”第一期员工持股计划草案[19] - 员工持股计划涉及标的股票总数量不超过322万股，约占当时股本总额的0.98%[20] - 2023年9月8日审议通过回购公司股份方案，拟用资金不低于5000万元、不超过10000万元[21] 独立董事任期 - 独立董事于2023年9月15日任期届满离任[25]