证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-014 华自科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议为年度会议，会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事，并于 2024 年 4 月 16 日发送补充通知。董事会会议及补充通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表 决。 3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。 4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 （三）审议通过了《关于 2023 年度审 ...