公司基本信息 - 公司于2015年6月24日核准首次发行2500万股人民币普通股，2015年12月31日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为39,618.0074万元[7] - 公司整体变更时各发起人认购股份总数为7500万股，股权比例100%[13] - 公司股份总数为39,618.0074万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[20] - 董事、监事、高级管理人员等6个月内买卖本公司股票，所得收益归公司所有[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时应在2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[71] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交董事会审议[73][74] - 董事会有权决定金额在5000万元以下的固定资产投资项目[74] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[86] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[86] - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[90] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会召集人1人[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年报，半年结束后两个月内报送并披露中报[96] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司三个会计年度以现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[99] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[106] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定审计费用[108] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[117][118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[121]