公司基本信息 - 公司于2015年6月24日核准首次发行2000万股人民币普通股，2015年12月31日在深交所创业板上市[3] - 公司注册资本为17473.8099万元[4] - 公司发起人的持股数额合计6000万股[14] - 公司股份总数为17473.8099万股，股本结构为普通股17473.8099万股，其他种类股0万股[15] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本应自收购之日起10日内注销；与其他公司合并、股东异议应在6个月内转让或注销；员工持股等三种情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司收购本公司股份，减少注册资本、与其他公司合并需经股东大会决议；员工持股等三种情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] - 公司增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份等方式[17] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[23] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的股东大会、董事会决议[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，或自行起诉[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[37] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形之一，应提交股东大会审议[40] - 公司购买、出售资产交易按交易类型连续12个月内累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[41] - 公司6种对外担保行为须经股东大会审议通过，其中连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[42][43] - 公司提供财务资助3种情形之一，应在董事会审议通过后提交股东大会审议，资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司除外[43] - 公司与关联人发生交易，成交金额超过30万元（与关联自然人）或超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（与关联法人）应及时披露，金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东大会审议[43] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 公司6种情形之一，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[47][48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[51] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[51] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[53] - 股东大会会议记录保存期限为10年[61] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[63] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[63] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[66] - 分拆所属子公司上市等提案除2/3以上表决权通过外，还需经出席会议除特定人员和5%以上股份股东外其他股东所持表决权通过[66] - 关联交易议案普通决议须出席会议非关联股东所持有效表决权总数1/2以上通过，特别决议须2/3以上通过[69] 董事、监事相关 - 现任董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东可书面提名拟换届或增补董事候选人[69] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可书面提名独立董事候选人[69] - 单独持有或合并持有公司已发行股份3%以上股东可书面提名拟换届或增补非职工代表监事候选人[69] - 董事、监事候选人当选需得票超过出席股东大会股东所持有表决权股份总数的1/2[70] - 若得票数超出席股东大会股东所持有表决权股份总数1/2的董事、监事候选人少于应选人数，需进行第二轮选举[71] - 若因选举导致董事、监事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3，应在该次股东大会结束后2个月内再次召开股东大会选举[71] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[79] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[79] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[80] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露有关情况[80] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东承担的忠实义务2年内仍然有效[81] - 董事会由5 - 9名董事组成，设董事长1人[87] - 监事任期每届为3年，连选可连任[109] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[113] 董事会相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[89] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议并披露[89] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议并披露[89] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议并披露[89] - 对外担保和提供财务资助事项，董事会审议须经出席会议的2/3以上董事同意[90] - 专门委员会成员不少于三名，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[90] - 董事长由全体董事过半数选举产生[93] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[94] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[94] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急情况可豁免[94] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，审议担保和资助事项还需出席会议2/3以上董事同意[96] - 董事会会议记录保存期限为10年[98] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[100][101] - 公司设董事会秘书1名，负责会议筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等事宜[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存期限为10年[115] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[123][124] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[124] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[125] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[125] - 重大投资或现金支出计划指未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[128] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[130] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[130] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[130] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[130] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[130] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；以传真、电子邮件方式送出，通知发出之日为送达日期；以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[141] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[146] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[147] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[147] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[150] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[150] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组[150] - 清算组10日内通知债权人，60日内在指定报纸公告，债权人30或45日内申报债权[152] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[159]