本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-024 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件的公告 1、本次符合归属条件的激励对象人数：200 人。 2、本次限制性股票拟归属数量：199.36 万股。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施情况概要 （一）激励计划简述 2024 年 10 月 15 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于 <石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-023 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议通知已于2026年4月14日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用记名投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马晓峰先生、冯智勇先生，独 立董事王奎先生、沈虹女士。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-025 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2024 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 9 月 24 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核 委员会审议通过了相关议案。 同日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<石家庄通合 电子科技股份有限公司 ...

北京浩天律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个 归属期归属条件成就、授予价格调整及部分限制性股票 作废的法律意见书 二〇二六年四月 北京浩天律师事务所 1 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师仅就与本次激励计划有关的法律问题、针对本法律意见书出具日 之前已经发生或存在的事实、且仅根据中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所的相关规定发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意 见； 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为石家庄通合电子科技股份有限公司2024年 限制性股票激励计划相关事项的特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 公司董事会薪酬与考核委员会同意本次符合归属条件的激励对象名单。上述 事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益 的情形。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 14 日召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期除 11 名激励对象因 个人原因已离职外，其他 200 名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资 格合法、有效。本激励计划拟归属的 200 名激励对象绩效考核结果合规、真实， 不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的 主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 石家庄通合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 24 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会 审议通过了相关议案。 同日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<石家庄通合 电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关 于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-022 二、本次实施的利润分配方案 石家庄通合电子科技股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度权益分派 方案已经2026年4月15日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、2026年4月15日，公司2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分 配预案》的议案，具体方案如下：以现有总股本175,673,149股为基数，向全体 股东每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利14,053,851.92元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。 若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对 分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致 的。 4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 ...

北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会 法律意见书 植德京(会)字[2026]0035 号 二〇二六年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会 法律意见书 植德京(会)字[2026]0035 号 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2025 年年度 股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-021 石家庄通合电子科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2026 年 04 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 8、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次 会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案： 1、审议通过了《2 ...

2025年度业绩与经营情况 - 公司于2026年4月13日通过网络远程方式举行了2025年度业绩说明会 [1] - 公司专注于以功率变换为核心的电力电子产品 [2] - 产品主要应用于新能源、智能电网及航空航天三大业务领域 [2] 业务与产品应用 - 公司产品广泛应用于充换电设备、电网设备、航空航天特种装备、新能源重卡、储能设备等 [2] 投资者问答与公司回应 - 关于集成电路芯片制造方面的未来计划和目标，公司回应称将专注于现有电力电子核心业务 [2] - 关于数据中心HVDC业务的订单、客户及收入占比问题，公司未提供具体信息 [2] - 关于2026年HVDC业务订单、收入指引、产能、毛利率及海外大客户认证进展，公司未提供具体信息 [2] - 公司2026年一季度报告预约披露日期为2026年4月24日 [2] - 对于股价表现，公司回应称股价受多重因素影响，管理层将聚焦长期战略，努力提升业绩 [3] - 关于其他并购计划，公司未提供具体信息 [3]