第四届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-077 石家庄通合电子科技股份有限公司 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事冯智勇先生、张逾良先生，独 立董事王首相先生、孙孝峰先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十五次会议通知已于2023年8月18日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于2023年8月29日上午9:30以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五 楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见 2 ...