证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-095 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"） 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第十八次会议通知于2023 年10月17日股东大会取得表决结果后以现场通知的形式传达至全体董事。 2、会议于2023年10月17日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开， 采用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《通合科技 2023 年限制性股票激励 计划（草案 ...