石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议，公司决定于 2024 年 1 月 3 日（星期三）召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-119 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年 1月3 日9:15至15:0 ...