证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-003 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及全资子公司陕西通合电子科技有限公司（以下简称"陕西通合"）、 西安霍威电源有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，继续使用 闲置募集资金不超过人民币 6,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十一次会议通知已于2024年1月4日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于2024年1月8日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议 ...