财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] - 截至2023年12月31日，募集资金具体情况与已披露情况一致，无违规使用情形[41] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[5] - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部开展内部监督及审计工作[23] - 监事会对董事、高级管理人员执行职务行为和公司治理等重大事项进行监督[23] 未来规划 - 公司未来长期规划领域包括无线IOT传感网络、超低功耗无线芯片、智能声学、视觉等的MEMS传感技术[6] - 公司将进一步增加产业投资和整合力度，拓展绿色低碳、AI边缘计算与异构集成等新兴技术领域[7] 内部控制 - 公司建立了交易授权控制、责任分工控制等相关控制活动[12] - 公司通过OA系统平台进行审批流程管理，通过JDE进行日常经营数据管理[19] - 公司建立了定期与不定期的业务与管理快报、专项报告等信息沟通制度[20] - 公司制订了《计算机网络安全管理制度》《系统主档信息维护管理规定》等确保信息传递[20] - 公司制订并执行信息披露及沟通相关制度，履行信息披露义务，未发生内幕交易等违规情形[21] - 固定资产管理部门每半年进行一次固定资产全面盘点[25] - 公司每季度按不同产品线周转目标和下季度预计销售额计算设定库存最高限额[27] - 公司对采购流程实现OA系统流程化管理，采购与付款控制无重大漏洞[32] - 公司销售业务相关制度实现系统线上控制，销售与收款控制无重大漏洞[33][34] - 公司大额投融资事项按规定审议、批准并履行信息披露义务，投融资业务控制无重大漏洞[35][36] - 报告期内公司关联交易遵循相关规定，未发生损害公司和其他股东利益的情况[42][43] - 公司制定多项信息披露及沟通相关制度，确保信息披露及时、准确、完整[44] - 2023年度公司对外投资遵守相关规定，履行审议和信息披露义务[45][46] - 公司制定对外担保管理制度，担保事项履行法定审批和信息披露义务[47] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报≥税前利润5%为重大缺陷，税前利润的1%≤错报<税前利润的5%为重要缺陷，错报<税前利润的1%为一般缺陷[48] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：影响金额≥税前利润5%为重大缺陷，税前利润的1%≤影响金额<税前利润的5%为重要缺陷，影响金额<税前利润的1%为一般缺陷[52] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[55] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[56] - 公司内部控制设有自我评价和内部审计双重监督机制，一般内控缺陷发现即更正[57] - 内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制[58] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求，《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观[59]