财务与内控 - 截至2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额比例均为100%[6] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[49] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[51] 公司治理 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[8] 未来规划 - 未来长期规划领域包括无线IOT等MEMS传感技术[9] - 未来拓展绿色低碳等新兴技术领域[9] 内部控制措施 - 建立交易授权、责任分工、凭证与记录、资产接触与记录使用控制[15][17][18][19] - 通过审计委员会和审计部识别、监控风险[13] - 审计部负责经营和管理审计，是审计委员会日常工作执行机构[20] 运营管理 - 通过OA系统管理审批流程，JDE管理日常经营数据[21] - 建立定期与不定期信息沟通制度[23] - 严格执行信息披露制度[24] - 对货币资金收支保管建立严格授权审批程序[27] - 固定资产管理部门每半年全面盘点[28] - 每季度按产品线设定库存最高限额[29] - 采购流程实现OA系统流程化管理[32] - 建立完善财务报告编制流程[40] 合规情况 - 截至2023年12月31日，募集资金情况与披露一致，无违规[41] - 报告期内未损害公司和其他股东利益[43] - 本报告期内及时、准确、完整披露信息[45] - 2023年度对外投资遵守规定，履行审议和披露义务[46] - 担保事项按制度履行审批和披露义务[47]