第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-113 美尚生态景观股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、本次会议由董事长吴天华先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、电子邮件 等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日在公司以现场加通讯会议的形式召开。 3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4、本次董事会由董事长吴天华先生主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登于巨 潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 经董事会审议，通过公司《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 ...