本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-145 美尚生态景观股份有限公司 3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 第四届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次会议由董事长吴天华先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电话、电子邮件 等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 28 日在公司以现场加通讯会议的形式召开。 4、本次董事会由董事长吴天华先生主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司服 务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘任北京澄宇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事长根据当年审计 工作情况确定审计费用。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 ...