证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-152 4、本次董事会由董事长吴天华先生主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 美尚生态景观股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议由董事长吴天华先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件 等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 13 日在公司以现场加通讯会议的形式召开。 3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于拟修订<独立董事制度>的议案》 为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。 具体内容详见同日刊登于巨 ...