江西富祥药业股份有限公司 董事会议事规则 第 2 页 二〇二三年十二月 第 1 页 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 事 3 | | | 第三章 | 董事会的职权 4 | | | 第四章 | 董事会的召集、召开 7 | | | 第五章 | 董事会的审议程序 9 | | | 第六章 | 董事会议的表决 | 10 | | 第七章 | 董事会决议及会议记录 | 11 | | 第八章 | 独立董事 | 12 | | 第九章 | 董事会决议的实施 | 12 | | 第十章 | 附则 | 12 | 第一章 总 则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水 平，根 ...