（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，富祥药业发布公告称，变更后公司2025年度审计项目合伙人为陈科举先 生，签字注册会计师为陈科举先生、甘玲女士，质量控制复核人为钟建栋先生。 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-078 江西富祥药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 3、公司董事及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他高级管理人员列席 了本次股东会。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称："公司"）2025年第三次临时股东会于 2025年12月15日（星期一）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司 会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。 会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开， 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2025年12月15日上午9:15—9:25， 9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2025年12月15日9:15—15:00的任意时间。 会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程 ...

北京市中伦律师事务所 关于江西富祥药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：江西富祥药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西富祥药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《江西富祥药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的 相关事项进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-077 江西富祥药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届 董事会第二十七次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关 于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年。具体内容详见公司 于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度 审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。 近日，公司收到立信《关于签字注册会计师变更的告知函》，现将相关情况公告 如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 立信所作为公司2025年度审计机构，原委派陈科举先生作为项目合伙人及签字注 册会计师、张洪佳先生作为签字注册会计师、钟建栋先生作为质量控制复核人，为公 司提供2025年度审计服务。由于立信内部工作安排调整 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-076 江西富祥药业股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及 股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核查 对象买卖公司股票的具体情况如下： （一）内幕信息知情人买卖股票的情况 一、核查额度范围及程序 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象； （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间 买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 经公司核查，在自查期间，本次激励计划的内幕信息知情人均不存在买卖公司股 票的行为，不存在利用内幕信息进行交易的情 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于第一期股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 （1）公示内容：公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象姓名和职 务； （2）公示时间：2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 7 日； （3）公示方式：公司内部张贴； （4）反馈方式：以书面方式或邮件方式收集反馈，并对相关反馈进行记录； （5）公示结果：现公示期已满，在公示期限内，未收到任何员工对本次公示的 相关内容存有异议，无反馈记录。 2、对拟激励对象的核查方式 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激 励对象与公司（含子公司）签订的劳动（劳务）合同、拟激励对象在公司担任的职 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案） 及其摘要的议案》等相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件和《江西富祥 ...

公司业务与产品 - 公司锂电池电解液添加剂产品主要包括VC、FEC等 [2] - 公司产品主要客户为天赐材料、新宙邦等下游电解液厂商 [2] 客户与供应链关系 - 公司产品通过下游电解液客户进入锂电池产业链 [2] - 公司产品最终应用于包括宁德时代在内的锂电池生产商 [2] - 关于具体的客户认证及供应关系，涉及公司与合作方的商业约定，公司依据信息披露相关规定履行披露义务 [2]

公司业务与产品 - 公司锂电池电解液添加剂产品主要包括VC、FEC等 [1] - 公司产品主要客户为天赐材料、新宙邦等下游电解液厂商 [1] 产业链与客户关系 - 公司产品通过下游电解液客户进入锂电池产业链 [1] - 产品最终应用于包括宁德时代在内的锂电池生产商 [1] - 具体的客户认证及供应关系涉及商业约定 公司依据信息披露规定履行披露义务 [1]

公司核心动态 - 富祥药业旗下产品“未冉蛋白”已于近期正式通过国家卫健委的新食品原料认证 [1] - 公司正与下游客户洽谈合作，将积极推动终端消费产品上市销售 [1]

公司产品进展 - 富祥药业旗下产品“未冉蛋白”已取得中国国内的新食品原料认证 [1] - 公司目前正在积极推进该产品的市场开拓工作 [1]