消息面上，基孔肯雅热诊疗方案2025年版发布，预防主要措施包括：及时清除蚊虫孳生地，降低蚊媒密 度；个人应使用蚊香、驱避剂、蚊帐等方式驱蚊、灭蚊和防蚊；前往基孔肯雅热流行区的旅行者要提高 防范意识，防止在境外感染基孔肯雅热。目前我国尚无可供使用的基孔肯雅病毒疫苗。 格隆汇8月1日｜病毒防治概念股拉升，利德曼20CM涨停，联环药业10CM涨停，热景生物涨超9%，众 生药业涨超7%，迈威牛物、科兴制药、前沿生物、富祥药业、海利生物等跟涨。 | 代码 | 名称 | | 涨幅％ ↓ | 总市值 | 年初至今涨幅%。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300289 | 利德曼 | 1 | 20.03 | 45.97亿 | 72.45 | | 600513 | 联环药业 | | 9.98 | 55.38亿 | 97.68 | | 688068 | 热景生物 | - | 9.25 | 198亿 | 244.50 | | 002317 | 众生药业 | - | 7.58 | 183亿 | 80.32 | | 688062 | 迈威牛物-l 1 | | 5.62 | 146亿 ...

股东大会信息 - 2025年6月27日发布2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月14日14:30在江西景德镇公司会议室召开[4] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 股权与表决 - 股权登记日为2025年7月8日，130名股东参会，持股124,628,238股，占比23.1372%[6] - 审议通过变更回购股份用途并注销等多项议案[8] - 议案2.01、2.02、2.03特别决议三分之二以上通过[14] 人员选举 - 包建华、JIZU JOHN CHENG、李惠跃当选非独立董事[8][9][10][11] - 刘洪、陈祥强、计小青当选独立董事[12][13][14]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年7月14日举行，7位董事全出席[3] 人员选举 - 选举包建华先生为董事长，任期三年[4] - 选举四个专门委员会，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任包建华先生为总裁，任期三年[8] - 聘任多名高级管理人员，任期三年[10] - 聘任杨光先生为财务总监，任期三年[12] 议案表决 - 选举董事长、专门委员会、聘任总裁等议案均7票同意通过[5][7][9][11]

股东投票情况 - 130名股东通过现场和网络投票，代表124,628,238股，占比23.1372％[4] - 7名股东通过现场投票，代表109,302,500股，占比20.2920％[4] - 123名股东通过网络投票，代表15,325,738股，占比2.8452％[4] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意124,469,738股，占比99.8728％[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意124,423,238股，占比99.8355％[8] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意124,377,238股，占比99.7986％[10] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意124,362,338股，占比99.7866％[11] 董事选举情况 - 选举包建华等3人为第五届董事会非独立董事，同意股份占比超98%[18][19][20] - 选举刘洪等3人为独立董事，同意股份占所有股东98.0722%，中小股东同意占比84.3231%[23][24][25] 其他 - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[26][27] - 备查文件有2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[28]

人事变动 - 2025年7月14日完成董事会换届选举及人员聘任[2] - 总裁为包建华，执行总裁为JIZU JOHN CHENG（程健祖）[5] 股权情况 - 柯丹直接持3,523,000股，间接持3,184,517股，配偶包建华直接持108,399,908股，间接持4,370,683股[7] - 程荣武持股241,163股[8] 制度修订 - 公司不再设置监事会，修订《公司章程》及相关治理制度[8]

内幕信息管理制度总则 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责内幕信息知情人登记入档事宜 [1] - 证券事务部为日常管理部门，负责内幕信息知情人的登记、披露、备案及管理工作 [1] - 各部门、子公司负责人需配合内幕信息报告传递及保密工作 [1] 内幕信息及知情人范围 - 内幕信息定义为涉及公司经营、财务或证券价格的重大未公开信息 [5] - 具体范围包括：重大资产交易（超总资产30%）、重大债务违约、5%以上股东持股变动、重大诉讼等16类情形 [6][3][4] - 知情人涵盖董事、高管、持股5%以上股东、中介机构人员等9类主体 [8] 登记备案流程 - 需完整记录知情人姓名、职务、知悉时间/方式等12项信息 [12] - 重大事项需制作进程备忘录，记录关键决策时间点及参与人员 [11] - 登记档案需保存10年以上，公开披露后5个交易日内报交易所 [17] 保密管理措施 - 知情人不得泄露信息或利用内幕交易，需签订保密协议 [19] - 定期自查内幕交易行为，发现违规需2个工作日内上报监管机构 [20] - 控股股东不得要求公司提供内幕信息 [22] 违规追责机制 - 泄露信息或内幕交易导致损失的需承担赔偿责任 [23] - 中介机构擅自披露信息将追究责任 [24] - 构成犯罪者移交司法机关处理 [25] 制度实施 - 董事会负责制度修订解释，自审议通过日起生效 [28][29] - 配套文件包括《内幕信息知情人登记表》《重大事项进程备忘录》模板 [13]

投资者关系管理制度概述 - 公司制定本制度旨在加强与投资者沟通，完善法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化 [1][2] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等方式增进投资者认同，提升公司治理水平和企业价值 [2] - 工作需遵守《公司法》《证券法》等法律法规，不得泄露未公开重大信息 [2][3] 管理目的与原则 - 目的包括建立稳定投资者基础、形成尊重投资者的企业文化、促进股东财富增长等 [6] - 基本原则涵盖合规性、平等性（特别关注中小投资者）、主动性及诚实守信 [7][4] 工作对象与内容 - 主要对象为投资者、证券分析师及行业分析师 [8] - 沟通内容包含发展战略、经营管理信息、ESG信息、股东权利行使方式等九大方面 [9] 沟通方式与规范 - 采用定期报告、业绩说明会、路演、电话咨询等多元化方式，强调网络渠道的高效运用 [10][11] - 禁止选择性信息披露，需为中小投资者参与活动创造便利条件 [12] - 现场参观需两人以上陪同，避免泄露未公开信息 [17] 年度报告说明会要求 - 年报披露后15个交易日内举行，董事长、财务负责人等高管必须出席 [18] - 需提前2个交易日发布通知，说明会时长不少于2小时 [18] 互动平台管理 - 通过"互动易"平台及时回应投资者提问，答复需谨慎客观且不涉及未公开信息 [21][22] - 重要问答需在平台显著位置刊载 [22] 部门设置与职责 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室为执行部门，需配备具备全面公司知识和沟通能力的员工 [27][29] - 禁止行为包括发布误导性信息、预测股价、歧视中小股东等 [28] 档案与培训机制 - 投资者关系活动需建立档案，保存期限不少于3年 [24] - 对员工开展定期培训，设立专人接听的投资者咨询电话 [31] 信息披露规范 - 严格遵循证监会、深交所规定，优先通过指定媒体披露信息 [32] - 其他渠道发布的信息不得早于指定媒体 [11]

信息披露暂缓与豁免制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度旨在规范涉及国家秘密和商业秘密的信息披露行为，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规[2] - 制度适用于深圳证券交易所创业板上市规则下的信息披露业务，公司需自行审慎判断暂缓或豁免披露的适用性[2] - 公司不得滥用暂缓或豁免披露规避义务或误导投资者，禁止内幕交易和操纵市场行为[2] 暂缓与豁免披露的范围 - 涉及国家秘密的信息必须豁免披露，包括可能违反保密规定或损害国家安全利益的内容[4] - 涉及商业秘密的信息可暂缓或豁免披露，包括核心技术、经营信息等可能引发不正当竞争或损害利益的情形[3] - 暂缓披露需满足信息未泄露、内幕知情人书面承诺保密、股票交易无异常波动三项条件[7] 内部管理程序 - 董事会统一领导信息披露暂缓与豁免事务，董事会秘书负责具体协调，证券投资部执行操作[5] - 暂缓或豁免披露需经董事长签字确认并归档保存至少十年，登记内容包括披露方式、文件类型、信息类型等[5][6] - 涉及商业秘密的暂缓披露需额外登记公开状态、认定理由、影响评估及知情人名单[6] 披露方式与后续要求 - 定期报告或临时报告中的涉密信息可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理[6] - 暂缓披露的商业秘密在原因消除、信息难以保密或已泄露时必须及时披露[6] - 公司需在定期报告公告后十日内向证监局和交易所报送暂缓或豁免披露的登记材料[7] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，修改需董事会通过[7] - 董事会拥有本制度的最终解释权[7]

总则 - 公司制定本制度旨在规范选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量并维护股东利益，依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[2] - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会，最终由股东会决定，禁止在董事会或股东会审议前开展审计业务[2] 会计师事务所执业质量要求 - 候选会计师事务所需具备独立主体资格、证券期货业务执业资格、固定工作场所及健全内控制度[2] - 会计师事务所需熟悉财务法规、拥有合格注册会计师团队，且近三年无重大审计质量问题或证券相关行政处罚[2] 选聘程序 - 审计委员会负责选聘全流程，包括制定政策、监督选聘过程、提出拟聘建议及定期评估会计师事务所履职情况[3] - 选聘程序包括启动准备、资质审查、董事会及股东会审批，最终签订审计业务约定书[3][4] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标或单一选聘，需公开选聘文件并确保公平性[4] 评价标准 - 评价要素涵盖审计费用报价（权重≤15%）、资质条件、执业记录及质量管理水平（权重≥40%）[5] - 质量管理水平评估重点包括质量管理制度、项目咨询流程、分歧解决机制等[5] - 审计费用报价得分以基准价（平均值）计算，公式为（1-∣基准价-报价∣/基准价）×权重分值[6] 费用调整与续聘改聘 - 审计费用可随物价指数、业务复杂度调整，降幅≥20%需披露原因[6] - 续聘可由审计委员会提议，经半数以上成员同意后提交董事会，否定意见则触发改聘[8] - 改聘条件包括会计师事务所分包、重大质量缺陷、无故拖延审计或主动终止合作等[8][9] 监督与执行 - 审计委员会需警惕频繁变更会计师事务所、审计费用大幅波动或未轮换关键审计人员等情况[10] - 制度由董事会解释，自审议通过后生效，修改需遵循相同程序[11]

董事津贴管理制度 - 制度适用于外部董事（包括独立董事）和内部董事，外部董事不与公司签订劳动合同或聘用合同，内部董事与公司签订劳动合同或聘用合同 [1][2] - 外部非独立董事津贴为每人每年30,000元人民币（税后），独立董事津贴为每人每年100,000元人民币（税后） [2] - 内部董事薪酬依据公司相关薪酬管理制度规定，不另行发放津贴 [2] - 外部董事津贴由公司代扣代缴个人所得税，自股东会决议通过当日起每月计算发放 [2] - 外部董事离任时按实际任期计算并发放津贴 [2] - 董事出席董事会和股东会的差旅费及行使职权所需合理费用由公司据实报销 [2] - 董事被公开谴责、行政处罚或严重违反公司规定时，公司不予发放绩效年薪或津贴 [2] - 董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况调整制度 [3] - 制度需经董事会审议通过并提交股东会批准后生效，修改程序相同 [3]