证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-019 江西富祥药业股份有限公司 （一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 3 月 11 日以现场及通 讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事柯丹女士、刘洪先生、陈 祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司监 事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下决议： 为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...