业绩总结 - 2023年度公司（合并口径）净利润为 -2.23亿元，母公司净利润为 -6527.29万元[16] - 截至2023年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为14.14亿元，累计未分配利润总额为5.37亿元，母公司累计未分配利润总额为7.41亿元[16] 未来展望 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过35亿元，公司为子公司提供担保额不超过18亿元[20] - 预计2024年度向关联方销售商品关联交易金额为2200万元，采购商品关联交易金额为8000万元[30] 其他新策略 - 同意使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超12个月的投资产品[27] - 公司及子公司在不超过5亿元（或等值外币）额度内开展外汇套期保值业务[34] - 拟将以简易程序向特定对象发行股票决议及相关授权有效期延长到2024年年度股东大会召开之日止[41] 会议相关 - 第四届董事会第二十次会议应出席董事7人，实际出席7人[3] - 《2023年度总经理工作报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[4] - 《2023年度董事会工作报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[7] - 《2023年年度报告及其摘要》表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[10] - 《2023年度审计报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[12] - 《2023年度财务决算报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[14] - 《关于高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，表决6票同意、0票反对、0票弃权[22] - 2024年独立董事津贴每人每年10万元人民币（税后）[23] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，表决7票同意、0票反对、0票弃权[25] - 拟于2024年5月20日14:30召开2023年年度股东大会，表决7票同意、0票反对、0票弃权[43]