温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-31 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面和电话的形式 通知公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在总部一 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬 先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规 定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议 案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的 ...