公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，1名为职工监事[6] - 设总经理1名，副总经理2名、财务总监1名[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 经营理念与目标 - 秉承“信誉第一，客户至上”理念[7] - 以“打造行业结构最优等”为战略目标[7] - 坚持“资源综合利用、发展循环经济”理念[7] 内部控制 - 对2023年12月31日内控有效性评价，无重大缺陷[4] - 建立交易授权等控制程序[12][13][14] - 资金业务按规定执行保障安全和效率[15] - 制定采购与存货、销售等制度[15][16] - 取得ISO9001:2008产品质量管理体系认证[18] - 制定关联交易决策制度[19] - 未发生对外担保事项[19] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为资产总额错报额≥3%等[24] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为资产总额损失额≥3%等[26] 内部监督 - 建立监事会等组成的内部监督体系[23] - 根据规定组织开展内控评价工作[24]