证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023- 087 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议 于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生 态园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事李太权及独立董事周到、蒋岩波、张博以 通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 为保证公司 2023 年度审计工作的顺利开展，董事会同意聘任中兴华会计师 事 ...