3.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事和高管列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2023-050 上海维宏电子科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 8 日以 即时通讯、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、 ...