维宏股份:第四届监事会第十二次会议决议公告
证券代码:300508 证券简称:维宏股份 公告编号:2023-051 上海维宏电子科技股份有限公司 1.审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议,监事会认为:公司董事会对《2023 年第三季度报告》的编制和审 议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监 会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事长张珊珊女士召集,会议通知于 2023 年 10 月 8 日以即 时通讯、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次监事会于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 4.本次监事会由监事长张珊珊女士主持,公司全体监事出席了本次监事会, 董事会秘书列席了本次监事会。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律 ...