业绩数据 - 截至2023年12月31日，证券账户期末市值6153.45万元，总资产6153.48万元[10] 公司治理 - 2023年度召开5次董事会、5次监事会和2次股东大会[5] - 建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理架构[5] - 监事会负责监督董事等履职和公司依法运作情况[11] - 审计委员会负责内、外部审计沟通、监督和核查工作[11] 组织架构 - 组织架构有三大业务部门和五大职能部门[5] 内部控制 - 授权内部审计部负责内部控制评价实施工作[2] - 对2023年内部控制设计与运行有效性进行评价[3] - 按风险导向原则确定评价范围[4] - 报告期内无重大和重要内控缺陷，一般缺陷已整改[19] - 截至2023年12月31日内控制度完整合理且有效实施[21] 其他制度 - 实行劳动合同制，制定人力资源管理制度和流程[6] - 以用友U8系统为核心建立信息管理体系[9] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报占比划分等级[13][14] - 非财务报告内控缺陷按损失金额占比划分等级[16][17]