业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入4.41亿元，同比增长14%[5] - 归属上市公司股东净利润3953.32万元，同比下降22%[5] - 扣非净利润3939.29万元，同比下降16%[5] 利润分配 - 2023年利润分配预案拟每10股派发现金股利0.8元（含税），总计派8727552元（含税）[6] 资金投资 - 公司及子公司拟用不超4亿元自有资金投资证券和理财产品[7] 薪酬调整 - 拟以高管团队2023年度薪酬总额为基数调整2024年度薪酬，最高调幅不超50%[7] - 拟以全体董事2023年度薪酬总额为基数调整2024年度薪酬，最高调幅不超50%[8] 审计机构 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[9] 制度相关 - 公司制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议议事规则》，修订六个制度[9] - 修订《公司章程》尚需提交2023年度股东大会审议[11] 人员提名选举 - 提名汤同奎等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期2024 - 2027年，尚需提交2023年度股东大会审议[11] - 提名徐立云等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期2024 - 2027年，尚需提交2023年股东大会审议[13] 股东大会 - 公司将于2024年4月18日14:50召开2023年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[15]