| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 一、董事会会议召开情况 《公司2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开， ...