上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会议事规则 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完 善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规，以及《上海雪榕生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负 责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董 事组成，其中 3 名独立董事。设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案 ...