海波重型工程科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 二零二三年十二月 海波重型工程科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立和健全海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《海波重型工程科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，设立薪酬与考核委员会，并制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称的支薪董事，是指在公司支取薪酬的董事长和其他董事。 第四条 本规则所称的高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由委员三人组成，其中设召集人一人。 第六条 委员应由董事担任，且独立董事担任的委员应占委员人数的二分之一 以上。召集人应由委员中的独立董事担任。 第七条 董事可以同时担 ...