海波重型工程科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二零二六年六月 海波重型工程科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指 导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定及《海 波重型工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，协助董事会履行职责，向董事会报告工作。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书应当保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内幕交易、操 纵证券市场等行为。 第三条 董事会秘书负责公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中国 证监会、证券交易所等之间的沟通联络，维持联络渠道的畅通。 第四条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并聘请证券事务代表、设立 由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，为董事会秘书依法履职提供必要保 障。 第五条 董事会秘书负责组织制订 ...

海波重型工程科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二零二六年六月 海波重型工程科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬 的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的 经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级 管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况和 行业特点，特制定制度。 （六）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 管理机构 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负 责审议公司高级管理人员的薪酬方案。 第六条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定、管理 与考核公司董事及高级管理人员的薪酬制度。依据《公司法》《公司 章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关法律、法规 的规定负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案，审查公 司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，且 对公 ...

关于修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 16 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<董事、高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、修订部分治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新法律法规、规范性文 件的要求，结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司修订相 关治理制度，具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 ...

海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2026-035 债券代码：123080 债券简称：海波转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议通知于 2026 年 6 月 10 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2026 年 6 月 16 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中答浩先生、张雪 女士、吕敏康先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先 生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积 ...