证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-058 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届监事会第十二次会议决议 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 12 月 2 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2023 年 12 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯方式 出席会议的人数为 2 人，监事王峰先生、监事张霞先生以电话方式参加会议并 以通讯方式进行表决。会议由监事会主席杨世珍女士主持。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 经审核，监事会认为：根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为 ...