海波重型工程科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十二月 海波重型工程科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《海波重型工程科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《海波重型工程科技股份有 限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则 ...