董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事合计不超董事总数二分之一[8] - 董事候选人由现任董事会或持股3%以上股东书面提出[11] - 被交易所认定不适合或近三年受处罚惩戒者不得担任董事[14] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长[25] - 董事报酬由股东大会决定[21] 董事会会议相关 - 定期会议每年召开2次，上下半年各一次[32] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[32] - 持股3%以上股东有权向董事会提案[29] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日，紧急可口头或电话[32] - 定期会议变更提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可记录[34] - 会议通知发出后未确认，工作人员应主动联络[36] - 会议需过半数董事出席方可举行[37] - 董事委托和受托出席有多项原则[38] - 会议以现场召开为原则，也可非现场[42] - 表决一人一票，非现场可书面提交意见[44] - 审议通过议案需超全体董事半数赞成，担保等有更高要求[47] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，部分事项需三分之二以上通过[48] - 议案未通过，一个月内条件未变不再审议相同议案[47] - 与会董事需对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明[50] 其他 - 董事连续二次未出席会议视为不能履职，董事会应建议撤换[20] - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露[20] - 因辞职致董事会人数低于法定最低人数，辞职在委任继任董事后生效[20] - 董事会秘书由董事会聘任或解聘，工作规则另行制定[23] - 董事会是经营决策机构，超授权范围事项提交股东大会审议[24][26] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[51] - 董事会秘书汇报决议执行情况并传达董事长意见[51] - 董事会可要求经营层汇报决议实施及重大生产经营情况[52] - 会议档案由董事会秘书负责保存，期限不少于十年[52][53] - 规则条款与法律冲突以法律规定为准[55] - 规则中“以上”含本数，“低于”不含本数[55] - 规则由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效[56][57]