董事会会议 - 2024年9月27日召开董事会，6名董事全出席[1] - 会议通知于2024年9月25日送达全体董事[1] - 采取现场与通讯投票结合方式表决[1] 议案审议 - 补选杨列宁为非独立董事，需股东大会审议[4][7] - 签署《<投资框架协议>之补充协议》[8][9] - 聘任梁文飞为内审部门负责人[10][12] - 调整综合授信额度并担保，需股东大会审议[12][15] 人员变动 - 黄荣不再担任内审部负责人，仍留任[10] - 梁文飞1984年10月生，现法务部副经理[18] 投资情况 - 2024年2月7日签《投资框架协议》，未签正式协议[8]