内部控制制度 - 2023年12月31日建立完善有效内部控制制度体系并有效实行[5] - 建立制度遵循合法性等7项原则[4] - 制度目标包括完善治理结构等5项[2] - 依据法规制定采购等一整套制度[5] 公司治理结构 - 董事会由9名成员组成，3名为独立董事[7] - 形成总裁领导下的经营管理和运营支撑体系[8] 风险评估与控制活动 - 风险按来源分内外风险，按内控目标分战略等风险[10] - 控制活动包括不相容职务分离等多项制度[11] 评价范围与缺陷标准 - 纳入评价范围的单位为公司及控股子、分公司[19] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为影响≥合并报表营收5%[21] - 重要缺陷定量标准为2%≤影响＜5%[21] - 一般缺陷定量标准为影响＜2%[21] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照执行[21] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[23] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[24] 其他管理措施 - 对分公司财务实行垂直管理[12] - 募集资金实行专户存储，使用及变更需严格申请审批[12] - 设立审计部开展内审工作防范风险[16] - 制定人力资源管理相关制度规范用工[8]