深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-039 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的《2023 年半年度报告摘要》和《2023 年半年度报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于2023年8月16日以现场结合通讯表决的方式在公司36楼会议室召开。 本次会议的通知已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯 表决方式出席会议的董事为朱舫、王仁东、成湘东、吴悦娟、蒋培登。会议由公 司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，财务负责人黄燕列 席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 ...