证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-108 深圳冰川网络股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召 开了第四届董事会第二十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关 于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委 员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。 其中《关于修订<独立董事制度>的议案》尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议，修订后的《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董 事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实 ...