证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-068 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月17日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请择期召开股东大会的议 案》，公司董事会决定于2023年8月15日（星期二）召开公司2023年第三次临时 股东大会，并于2023年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067），现 将会议具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过，公司董事会决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时 ...