证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-069 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年第三次临时股东大会召开当日的深圳证券交 易所交易时间(上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00)；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年第三次临时股东大会召开当日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会会 ...