陇神戎发:第四届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2023-071 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及电话通知方式发出,会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋 敏平先生主持,应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,公司监事、高管 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查,公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董 事会第二十六次会议审议,同意聘任赵正财先生为公司副总经理兼财务总监(简 历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案 ...