证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-074 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋 敏平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事会成 员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文>及<2023 年半年度报告 摘要>的议案》 根据公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"） 20 ...