证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-095 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 附件：第五届董事会董事候选人简历 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 和《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同 意提名宋敏平先生、康永红先生、钱双喜先生、朱开才先生、元勤辉先生、付瑞 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李宗义先生、罗臻先生、 吴烨女士为公司第五届董事会独立董 ...