证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-092 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董 事长宋敏平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事 会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司股东、第四届董事会提名，董事会 提名委员会审核，董事会同意提名宋敏平先生、康永红先 ...