证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-100 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，同意于2024年1月3日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将 具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议，同 意召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月3日 9:15—9:25，9 ...