第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-093 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，出席会议监事 5 人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 选举邓育阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 二、监事会会议审议情况 ...