第三条 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会选举产生。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《上市公司独立董事管理办法》、《甘肃陇神戎发药业股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 委员会设主任委员一名，由公司董事长兼任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...