公司基本信息 - 公司于2016年8月19日获批首次向公众发行人民币普通股2167万股，9月13日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币30334.5万元[8] - 公司营业期限为50年[8] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[17] - 公司股份总数为30334.5万股，全部为人民币普通股[17] 股份认购与折股 - 2011年9月西北永新集团等多人以净资产折股方式认购股份，合计折股金额为2500万美元[16][17] 股份限制规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[26] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[27] - 股东大会、董事会决议内容违反法律等，股东有权请求法院认定无效或撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会向法院提起诉讼[32] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况须经股东大会审议[38] - 董事人数少于6人等情况公司2个月内召开临时股东大会[38] 投票与提案 - 股东大会采用网络或其他方式投票有时间规定[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[47] 决议通过比例 - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[57] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[78] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人等[85] 委员会设置 - 公司董事会战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事[89] - 公司审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事等[89] 交易审议 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东大会审议[93] - 交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议决策[94] 捐赠审批 - 捐赠金额单笔50万元以下且会计年度内累计未超过100万元的捐赠由经理办公会审批[96] - 捐赠金额单笔50万元以上、500万元以下且会计年度内累计未超过500万元的由董事会审批[96] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 最近三年累计分配利润不少于三年平均可分配利润的30%[116] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[114] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[123]