公司架构 - 纳入评价范围单位含母公司及20个子公司，资产和营收占比均100%[6] - 聘请2名独立董事，实行董事会领导下的总经理负责制[7] 研发与生产 - 研究院划分为成都与上海研发中心[7] - 化学品工厂在成都新津和上海金山，生态木板厂在内江威远，智能装备厂在成都新津[7] 管理理念 - 建立“企业为我创平台，我为企业促发展，人才是核心资本”的人力资源理念[9] - 形成“创新、高效、责任、关爱”企业文化和“以客为友、创新服务，为客户创造价值”经营理念[10] 内部控制 - 建立系统有效的风险评估体系[11] - 建立不相容职务分离、交易授权等控制程序[12] - 建立分级授权审批制度[12] - 制定会计制度，明确处理程序，实行岗位责任制[13] - 制定采购管理文件，控制采购成本[15] - 对存货每月盘点，固定资产定期维护清查[15] - 制定销售及开发管理制度，多部门评审销售计划和货款回收[16] - 制定研发计划和制度，增强项目控制和过程管理能力[16] - 制定融资与对外担保制度，明确批准权限和审批要求[17] - 规范财务报告编制与报送，编制前进行资产清查[17] - 建立信息管理制度，多渠道沟通反馈[18] - 监事会等对内部控制监督检查[20] 缺陷认定 - 确定财务报告内部控制缺陷认定标准，利润总额错报≥5%为重大缺陷[21] - 明确财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情形[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告错报金额[26] - 明确非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情形[26][28] 报告情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[31] 未来展望 - 完善内部控制制度并强化监督检查[32]