融资与授信 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[8] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超5亿元的综合授信额度[11] 关联交易与担保 - 2024年度公司预计与关联方发生总额不超240万元的日常关联交易[13] - 2024年度公司与子公司相互担保额度不超1.5亿元[14] 分红 - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元，合计拟派7339003.91元（含税）[18] 会议安排 - 本次董事会于2024年4月22日召开，通知4月12日发出[2] - 公司拟定于2024年5月14日下午14:30召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[19] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票通过[3][4][5][6][7][9][10][14][17][18] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票通过[13] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》提交2023年度股东大会审议[15] - 《关于召开公司2023年度股东大会的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[19]